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MARISOL COCA W. / BOLINFO / TARIJA

 (elPeriódico/julio1/2016) En Bolivia al menos 90 empresas están envueltas en el escándalo internacional denominado los Papeles de Panamá. Para esclarecer si hubo o no movimientos sospechosos de dinero hacia el exterior se solicitó información precisa a las entidades gubernamentales ligadas con el sector privado.

La senadora de Convergencia Nacional (CN) Mirtha Arce informó que se solicitó más de cinco Peticiones de Informe Escrito (PIE) al Servicio del Nacional de Impuestos (SIN), a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dependientes del nivel central de Gobierno y a Fundempresa para conocer si empresas involucradas tienen existencia real y legal en Bolivia y si contaban con la autorización para enviar dinero al exterior del país.

“Para sacar dinero estas empresas debían constituirse en Bolivia, tenemos que saber si estaban legalmente registradas en Fundempresa, si contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT), son condiciones básicas para cualquier empresa”, mencionó la legisladora.

Comisión

Según la Agencia de Noticias Fides (ANF) expertos internacionales sobre los denominados Papeles de Panamá llegaron este jueves a Bolivia para compartir información con la comisión legislativa de la Asamblea Legislativa encargada de investigar los vínculos de empresarios con los paraísos fiscales.

La información fue proporcionada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), quien explicó que los expertos compartirán algunas experiencias sobre las investigaciones referidas a los Papeles de Panamá que vinculan a personalidades políticas del ámbito latinoamericano.

Arce aguarda que la presencia de estas personas sirva para ampliar información. “Se constituyen en severas violaciones la legitimación de ganancias ilícitas”, agregó.

Indicó que aún existen cinco días más de plazo para que las entidades mencionadas emitan la información solicitada, de lo contrario se elaborarán las respectivas conminatorias.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) fueron los que investigaron y publicaron en mayo la lista de las empresas en las que figuran 95 firmas bolivianas, y entre los accionistas hay  empresarios conocidos como el cruceño Branko Marinkovic.